Стрічка новин
Ключові факти
- За даними слідчих, колишній власник установи ще у 2010 році створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку.
- До виведення коштів та подальшої їх легалізації він залучив заступника голови правління банку «Фінанси та Кредит», який також обіймав посаду члена кредитного комітету.
- «За його допомогою було вкрадено майже 560,5 млн грн. Колишній власник достеменно знав, що до фінансових активів банку входять банківські депозити фізичних та юридичних осіб та кошти, отримані в межах рефінансування від НБУ», – стверджують у ДБР.
- ДБР повідомило, що ексвласник банку через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку. Рішення приймались кредитним комітетом установи, до якого входили залучені Жеваго голова та члени правління АТ, у тому числі й заступник голови правління.
- Згідно із інформацією Держбюро розслідувань, після перерахування грошей на комерційну структуру, гроші перенаправлялись у підконтрольні Жеваго компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації.
- Колишньому заступнику голови правління банку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації).
