Через вісім років суд арештував все майно Курченка
Этот материал также доступен на русском
Слідство встановило, що обвинувачений у 2011-2014 роках створив злочинну організацію та налагодив схему ввозу на митну територію України нерозмитнених нафтопродуктів.
Офіс генпрокурора повідомляє, що суд наклав арешт на все рухоме та нерухоме майно, а також земельні ділянки ПАТ “Одеський НПЗ” та ТОВ “Енергія і газ Україна”, які належать бізнесмену-втікачу Сергію Курченку, пише “БізнесЦензор”.
Зазначається, що прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо українського бізнесмена-втікача за фактом створення злочинної організації з метою ухилення від сплати податків, зловживанні владою та службовому підробленні.
Слідство встановило, що обвинувачений у 2011-2014 роках створив злочинну організацію та налагодив схему ввозу на митну територію України нерозмитнених нафтопродуктів.
У подальшому їх реалізовували на внутрішньому ринку країни без сплати до державного бюджету податків, зборів і платежів. Також Курченко оформлював фіктивне вивезення цих нафтопродуктів за межі України.
У генпрокуратурі наголошують, що діяльність злочинної організації під керівництвом бізнесмена-втікача завдала економіці держави збитків на понад 3,1 млрд грн.
Як повідомлялося, прокуратура Одеської області проводить розслідування махінацій з нафтопродуктами структурами бізнесмена-втікача Сергія Курченка. Він підозрюється у створенні злочинної організації, ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фіктивному підприємництві.
У лютому 2020 року прокуратура Одеської області повідомила про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна за фактами сприяння в ухиленні податків підприємствам бізнесмена-втікача.
У березні 2019 року Генпрокуратура завершила розслідування справи проти Курченка за рядом інших звинувачень.
Зокрема, бізнесмену-втікачу інкримінують незаконне заволодіння зрідженим газом ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укргазвидобування”, у співучасті з посадовими особами низки міністерств та обладміністрацій, а також компаній групи “Нафтогаз”, що завдало збитків зазначеним підприємствам на 2,2 млрд грн, з наступною легалізацією (відмиванням) незаконно одержаних доходів з ухиленням від сплати податків.
Також Курченка звинувачують у незаконному заволодінні грошовими коштами “Нафтогазу” на суму майже 450 млн грн та 5,1 млрд грн.
Крім того, він підозрюється у незаконному заволодінні грошовими коштами Національного банку на загальну суму понад 787 млн грн, які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ “Реал Банк”, а також коштами самого банку на суму понад 4,7 млрд грн шляхом надання кредитів підконтрольним Курченком фіктивним підприємствам.
-
За кордономЧехія виділила кошти на закупівлю снарядів для УкраїниВчора, 18:00 • Новини • За кордоном
-
Єврокомісія проведе аналіз українського законодавства у сфері аграрної політики
Вчора, 17:47 • Новини
-
Огляд ЗМІТрендові джинси весни 2024 року: які моделі та кольори будуть актуальнимиВчора, 17:37 • Новини • Огляд ЗМІ
-
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Вчора, 17:27 • Новини
-
Реальний ВВП України у 2023 році зріс на 5,3% – Держстат
Вчора, 17:17 • Новини
-
Огляд ЗМІДієтолог назвав топ-5 найкорисніших закусок, які легко купитиВчора, 17:07 • Новини • Огляд ЗМІ
-
Морква стрімко дешевшає: ціни вже на 75% нижчі, ніж торік
Вчора, 16:57 • Новини
-
СоцмережіАвтомобіль Xiaomi виявився дешевшим за Tesla та PorscheВчора, 16:46 • Новини • Соцмережі
-
1 млрд грн передбачено на підтримку розвитку бізнесу Сумщини у 2024 році, – Юлія Свириденко
Вчора, 16:36 • Новини
-
Зверніть увагуЯк швидко відновити документи на нерухомість – поради юристівВчора, 16:26 • Новини • Зверніть увагу
-
Зверніть увагуЗа кордономОгляд ЗМІНімеччина передала Україні новий пакет військової допомоги – сайт уряду ФРНВчора, 16:17 • Новини • Зверніть увагу
-
Київстар підвищує вартість мобільного зв’язку: як зміняться ціни за контрактом і передоплатою
Вчора, 16:16 • Новини
-
Cтавки за кредитами для бізнесу знизяться до 15-17% — банкір
Вчора, 16:06 • Новини
-
Огляд ЗМІПрямі збитки українських ритейлерів через війну сягають майже $2,5 млрд – дослідженняВчора, 15:55 • Новини • Огляд ЗМІ
-
Дохід провайдерів фіксованого інтернету в Україні у 2023 році зріс на 25% – НКЕК
Вчора, 15:45 • Новини
-
Заробляли близько 5 млн грн на місяць на торгівлі незаконно виготовленими цигарками
Вчора, 15:35 • Новини
-
Зверніть увагуОстанній дзвоник 2024: коли почнуться і закінчаться літні канікули в УкраїніВчора, 15:25 • Новини • Зверніть увагу
-
Як правильно повернути гроші: 5 способів не посваритись з друзями через борги
Вчора, 15:15 • Новини
-
СоцмережіАстрологи назвали два знаки, яких квітень нагородить величезним успіхомВчора, 15:05 • Новини • Соцмережі
-
За кордономСвітовий ринок злиття та поглинання виріс на 30% у першому кварталіВчора, 14:55 • Новини • За кордоном
-
28 земельних ділянок під Києвом виставляються на аукціон, – Фонд гарантування вкладів
Вчора, 14:44 • Новини
-
Проекти та інноваціїЗа кордономВодневий поїзд швейцарської компанії проїхав без дозаправлення 2,8 тисячі кілометрівВчора, 14:33 • Новини • Проекти та інновації