БЕБ викрило ввезення 117 тонн спирту та метанолу під виглядом автохімії

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили схему незаконного ввезення в Україну 117 тонн етилового спирту та метанолу загальною вартістю понад 97 млн грн. Про завершення розслідування та направлення обвинувального акта до суду БЕБ повідомило 8 вересня.

За даними слідства, українське підприємство замовило товар у Туреччині, після чого вантаж перевозили до України автомобільними цистернами.

Під час проходження митного контролю вміст цистерн декларували як присадку для пального Fuel Additive Solvent. Однак, як стверджують у БЕБ, фактично в резервуарах знаходилися концентрований етиловий спирт і метанол.

Використання іншої назви товару та відповідного коду УКТ ЗЕД, за версією слідства, мало дозволити ввезти вантаж в Україну в обхід передбачених для такої продукції процедур митного контролю.

Схему виявили після перевірки документів у Туреччині

Ключовим етапом розслідування стало зіставлення українських документів із даними турецької сторони.

Як повідомили у БЕБ, інформація щодо відправника й одержувача вантажу, транспортних засобів та його ваги збігалася. Водночас відрізнялися назва продукції, код товару за УКТ ЗЕД та заявлена вартість.

Слідчі вважають, що ці відомості були навмисно змінені для приховування справжнього характеру вантажу та обходу митного контролю.

Таким чином, фактичні характеристики продукції вдалося встановити шляхом перевірки ланцюга постачання та зіставлення документів, оформлених під час відправлення вантажу з Туреччини, з інформацією, поданою при його ввезенні в Україну.

Під час обшуків вилучили документи, техніку та печатки

У межах кримінального провадження детективи БЕБ провели обшуки та вилучили матеріали, які можуть підтверджувати обставини організації незаконного імпорту.

Серед вилученого – чорнові записи, комп’ютерна техніка, фінансова документація, а також печатки сторонніх юридичних осіб.

Наразі досудове розслідування завершено. Детективи ТУ БЕБ у Київській області скерували обвинувальний акт до суду, який має надати правову оцінку зібраним доказам та встановити винуватість обвинувачених.