БЕБ викрило мережу нелегальних обмінників: під час 30 обшуків вилучили понад 630 млн грн

Бюро економічної безпеки повідомило про масштабну операцію у кримінальному провадженні щодо тіньової фінансової мережі, яку правоохоронці пов’язують із незаконним обміном валют та легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом. За словами директора БЕБ Олександра Цивінського, під час слідчих дій детективи вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 630 млн грн в еквіваленті.

За версією слідства, через мережу щороку могли виводитися з легального фінансового обороту десятки мільярдів гривень. Її робота, як стверджують у БЕБ, координувалася з єдиного центру, а для приховування операцій використовувалася розгалужена система конспірації.

Гроші ховали у тайниках і тунелях

У приміщеннях, пов’язаних із діяльністю мережі, правоохоронці виявили приховані сховища та тайники для зберігання готівки. За даними БЕБ, використовувалися навіть спеціально облаштовані тунелі.

Окремі заходи були передбачені для приховування чорнового фінансового обліку. Система мала спеціальну кнопку, за допомогою якої можна було оперативно заблокувати доступ до відповідної інформації.

Детективи одночасно провели 30 обшуків на визначених слідством об’єктах. Крім готівки, вилучали мобільні телефони, комп’ютерну та іншу техніку, а також матеріали чорнової бухгалтерії, які можуть містити інформацію про проведені операції та учасників мережі.

У БЕБ зазначають, що операції передувала тривала аналітична робота, зокрема встановлення зв’язків між особами та об’єктами, які могли бути задіяні у схемі.

За словами Цивінського, в умовах кадрового дефіциту Бюро концентрує ресурси насамперед на схемах, які створюють найбільші ризики для державного бюджету.

Досудове розслідування триває. Остаточні висновки щодо вини конкретних осіб та правової кваліфікації їхніх дій має зробити суд за результатами розгляду зібраних доказів.