БЕБ викрило конвертцентр криптовалют, вилучено 152 млн грн
Этот материал также доступен на русском
Основною метою діяльності центру було відмивання доходів отриманих злочинним шляхом
У межах проведення слідчих дій у кримінальному провадженні співробітники Бюро економічної безпеки України викрили масштабну міжнародну схему з відмивання коштів. Встановлено групу осіб, які діючи за попередньою змовою, організували переведення коштів у готівку за допомогою конвертаційного центру, переміщення готівки між містами України та Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж «крипто» валют.
Детективи БЕБ провели обшуки приміщень, де здійснювалася незаконна діяльність з обміну валют, вилучили готівку на загальну суму 152 млн грн.
Основною метою діяльності центру було відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, конвертація коштів в Україні та у країнах Євросоюзу, приховуючи згадані операції від фінансових регуляторів.
Згаданою схемою користувалися сотні фізичних осіб та великих компаній.
Це підтверджують документи, які біли вилучені під час обшуків БЕБ та чорнові записи щодо фізичних та юридичних осіб України та країн Євросоюзу, які користувалися схемою.
“Транскордонну злочину групу вдалося виявити завдяки взаємодії й співпраці співробітників БЕБ з експертами Євросоюзу. За оцінками FATF та інших організацій Європейського Союзу, операції з віртуальними активами широко використовуються не лише для організованої злочинності, а й для фінансування тероризму. Тому, серед основних завдань БЕБ є аналіз ризиків пов’язаних з існуванням нелегальної діяльності провайдерів послуг з обміну віртуальних активів, виявлення і припинення діяльності конвертаційних центрів та учасників ринку віртуальних валют”, – зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник.
Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури, спільно з Департаментом захисту національної державності Служби безпеки України та за участю експертів Європейського союзу з протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму.
-
Росіяни запустили хвилю дезінформації про нібито евакуацію з Харкова: деталі
Сьогодні, 11:15 • Новини
-
За кордономСанкції проти російських олігархів обрушили ринок розкішних яхтСьогодні, 10:57 • Новини • За кордоном
-
Міський голова Рені отримав дев’ять років в’язниці за хабар
Сьогодні, 10:43 • Новини
-
Литва виділила 15 мільйонів євро на програму реабілітації українських військових
Сьогодні, 10:12 • Новини
-
За кордономОгляд ЗМІБританський парламент підтримав заборону куріння для народжених після 2009 рокуСьогодні, 09:37 • Новини • За кордоном
-
Україна вперше братиме участь у найбільших навчаннях НАТО з кібербезпеки
Сьогодні, 09:00 • Новини
-
“Нафтогаз” за три місяці виплатив 18,2 млрд грн податків
Вчора, 18:00 • Новини
-
Огляд ЗМІБлогер перевірив, наскільки уважно рекрутери читають резюмеВчора, 17:47 • Новини • Огляд ЗМІ
-
СоцмережіУкраїнські військові знищили рідкісний російський танк Т-90С (ВІДЕО)Вчора, 17:37 • Новини • Соцмережі
-
Мінагрополітики прогнозує цьогорічний врожай зернових та олійних культур близько 74 млн тонн
Вчора, 17:27 • Новини
-
Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України: виділять 2.2 мільярди євро
Вчора, 17:17 • Новини
-
З 1 квітня пенсії перерахували для 654 тисяч працюючих пенсіонерів – Мінсоцполітики
Вчора, 17:07 • Новини
-
Фонд гарантування виставив на аукціон готельний комплекс на Закарпатті
Вчора, 16:57 • Новини
-
Огляд ЗМІАРМА готує до продажу 264 картини з колекції Медведчука (ВІДЕО)Вчора, 16:46 • Новини • Огляд ЗМІ
-
В Україні масово банкрутують бізнеси, що спеціалізуються на торгівлі
Вчора, 16:36 • Новини
-
СоцмережіУкраїнці стали набагато менше читати новин, – результати опитуванняВчора, 16:26 • Новини • Соцмережі
-
У WhatsApp з’явилася нова корисна функція
Вчора, 16:16 • Новини
-
Проекти та інноваціїЕпіцентр запускає власну мережу парків розвагВчора, 16:06 • Новини • Проекти та інновації
-
Зверніть увагуВетерани зможуть отримати знижки на квартплату та плату за комунальні послуги й опалення будинківВчора, 15:55 • Новини • Зверніть увагу
-
Верховний Суд опублікував огляд судової практики щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з війною
Вчора, 15:45 • Новини
-
Колізії та конфліктиМинулоріч засуджено 80% зрадників та колаборантів з розглянутих справВчора, 15:41 • Новини • Колізії та конфлікти
-
Названо 10 найкращих овочів та фруктів для довголіття
Вчора, 15:35 • Новини