Адвокати, приватні виконавці та арбітражні керуючі провели захід щодо найкращих світових практик розшуку активів

4 жовтня 2024 року в Києві відбулась конференція на тему «Цифрова економіка: сучасні методи розшуку активів за кордоном», яка проводилась Національною асоціацією адвокатів України спільно з асоціаціями арбітражних керуючих (НААКУ) та приватних виконавців (АПВУ) за підтримки Інституту економіко-правових досліджень НАН України ім. В.Мамутова та Фундації «Кларк за юридичну освіту».

Під час конференції адвокати, приватні виконавці та арбітражні керуючі мали можливість ознайомитися з найкращими світовими практиками розшуку активів.

Приватний виконавець Марія Фесик розповіла про правові підстави виконання рішень українських судів за кордоном.

Адвокат Массіміліано Бласоне розповів про практику виконання транскордонних рішень в Італії, про можливість використання міждержавної платформи по торгівлі арештованим майном, яка запроваджена Міністерствами Юстиції різних країн ЄС (https://pilot.eujudicialauctions.eu/), про мережу Connexx, яка працює в транскордонних виконавчих провадженнях в Європі. Також він підкреслив важливість доступу до реєстрів та баз даних для ефективного виконання заходів щодо примусового стягнення боргів. Доступ до таких реєстрів може бути відкритим для громадськості або обмеженим для агентів примусового виконання. Важливі приклади включають реєстри боржників у Чехії, Угорщині, Естонії, Австрії та Бельгії, а також реєстри активів і специфічних даних, таких як банківські рахунки, нерухомість, автомобілі, доходи, корпоративні акції, податкові звіти, борги, транзакції Western Union, онлайн-казино та електронні гаманці.

Докладні приклади розшуку активів недобросовісних боржників привів Септімус Кнокс, директор з розслідувань та врегулювання спорів міжнародної компанії S-RM (що проводить розслідування і забезпечує виконання рішень в 9 офісах на усіх континентах). Від розшуку сторінки домашньої собаки в Інстаграмі, до виявлення прихованих активів в криптовалютах. Про механізми та методики, які застосовуються при розшуку в різних юрисдикціях.

Джейсон Паркер розповів про методику дослідження активів, прихованих через злочинну діяльність. У таких дослідженнях важливу роль відіграє спеціальне законодавство, як-от наприклад Акт про прибутки від злочинів (POCA) у Великобританії. Під час таких розслідувань використовуються різні методи, зокрема фінансовий аудит, цифрова криміналістика та співпраця з міжнародними правоохоронними органами. Основною метою є не тільки вилучення незаконних активів, а й попередження майбутніх злочинів, щоб показати, що злочини не приносять прибутків. У цьому контексті важливою є міжнародна співпраця, що ґрунтується на таких угодах, як Конвенція ООН проти корупції (UNCAC), Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (UNTOC), Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах та ініціатива StAR (Stolen Asset Recovery Initiative), що сприяє поверненню викрадених активів. Також застосовуються двосторонні та багатосторонні угоди для розслідувань і відстеження активів у різних юрисдикціях.

Голова АПВУ Оксана Русецька відмітила важливість проведення таких заходів з міжнародними партнерами для втілення в українській практиці кращих методик та досвіду і відмітила важливу роль взаємодії професійних спільнот в ствердженні законності і своєчасності виконання судових рішень в Україні.

Голова НААКУ Олександр Бондарчук в своєму виступі зазначив, що арбітражні керуючі мають використовувати найсучасніші знання та технології при виконанні своїх обов’язків, а розвиток економічних відносин та технологій диктує нові виклики, які неможливо подолати без здобуття міжнародного досвіду.

Захід проводився як частина проекту «Соціальна справедливість та цифрова економіка», що спрямований на залучення кращих міжнародних експертів та практиків до обміну досвідом з українськими колегами, яким опікується Голова Комітету з питань примусового виконання НААУ Олександр Черних.